证券代码：000636 证券简称：风华高科（维权） 公告编号：2022-12

广东风华高新科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书薛泽彬先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，薛泽彬先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，薛泽彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛泽彬先生未持有公司股份。

薛泽彬先生自2020年11月起任公司董事会秘书，公司董事会对薛泽彬先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长吴泽林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长吴泽林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0758-2844724；传真：0758-2865223

电子邮箱：[email protected]

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日