证券代码：300890证券简称：翔丰华 公告编号：2022-13

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书叶文国先生的书面辞职报告，因集中精力从事财务管理工作，叶文国先生辞去公司董事会秘书职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，叶文国先生将继续在公司担任财务总监职务。截止至目前，叶文国先生未直接持有公司股票，其通过公司高管持股平台赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，提名李茵女士（简历见附件）为董事会秘书，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任李茵女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。李茵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

李茵女士的联系方式如下：

电话：0755-27289799

电子邮箱：[email protected]

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日附件：

李茵女士简历

李茵，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在强生（中国）医疗器材有限公司、华泰证券股份有限公司等企业任职。李茵女士于2021 年 3 月加入深圳市翔丰华科技股份有限公司。

李茵女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。

截至目前，李茵女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。