证券代码：002664证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-021

长鹰信质科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事陈元先生提交的书面辞职报告，陈元先生个人原因申请辞去在本公司担任的独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。陈元先生原定任期届满日为 2022 年 10月 10 日，辞职后陈元先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈元先生未持有公司股份。

由于陈元先生的辞职将致使公司董事会独立董事成员低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈元先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈元先生仍将继续履行独立董事及董事会下设专门委员会的职责。陈元先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运行，也不会影响公司正常的经营发展。

陈元先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运行和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈元先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日