证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-069

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张晓明先生、成志坚先生提交的辞职报告，张晓明先生、成志坚先生因工作安排，申请辞去公司副总经理职务，另有任用。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

张晓明先生、成志坚先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对张晓明先生、成志坚先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

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