证券代码:000007证券简称:*ST 全新 公告编号:2022-002

深圳市全新好股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许雄先生、独立董事田进先生提交的书面辞职申请。由于个人工作原因，许雄先生、田进先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下设委员会委员的职务。许雄先生、田进先生均未直接或者间接持有公司股份。辞职后，许雄先生、田进先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,许雄先生、田进先生辞职导致公司董事会人数低于法定人数，许雄先生、田进先生的辞职申请提交后需继续履职，待公司增补新的董事及独立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董事。

公司对许雄先生、田进先生在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 11 日