鞍山重型矿山机器股份有限公司补选职工代表监事的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份（维权）公告编号：2022—062

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张锡刚先生、张钰女士的书面辞职申请。张锡刚先生、张钰女士因个人原因提请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。张锡刚先生辞去监事职务后仍在公司担任证券事务代表职务；张钰女士辞去监事职务后仍在公司担任审计部负责人职务。截至本公告披露日，张锡刚先生、张钰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张锡刚先生、张钰女士在任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，张锡刚先生、张钰女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，张锡刚先生、张钰女士的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保障监事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 18 日召开职工代表大会，补选张青青女士、房安然先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第六届监事会任期届满为止。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日 鞍山重型矿山机器股份有限公司 补选职工代表监事的公告

张青青：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科毕业于南京师范大学行政管理专业，经济师，一级企业人力资源管理师。

曾任南通爱心房地产有限公司人力资源主管，宝武装备智能科技有限公司业务主管、主任管理师、团队负责人。现任公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司人力资源总监。

截至本公告披露日，张青青女士未持有公司股份。张青青女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。张青青女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

房安然：男，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，毕业于哈尔滨工业大学环境科学与工程专业，博士学历。现任公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司战略咨询员职务。

截至本公告披露日，房安然先生未持有公司股份。房安然先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。房安然先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。