证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-052 号

河北汇金集团股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日收到公司副董事长孙景涛先生提交的书面辞职报告，孙景涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事的相关职务（原定任期为：2019 年 8 月 19 日-2022 年 8 月18 日），同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，孙景涛先生将继续在公司担任顾问职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙景涛先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。孙景涛先生的离职，不会影响公司日常经营的正常运作。

孙景涛先生担任的上述职务原定任期为第四届董事会届满之日(2022 年 8 月18 日)止。截止本公告披露日，孙景涛先生直接持有公司股份 21,499,600 股，占公司股本总数的 4.04%；通过沧州金源科技中心（有限合伙）间接持有公司股份16,562,307 股，占公司股本总数的 3.11%。孙景涛先生离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

公司董事会对孙景涛先生自任职以来始终恪尽职守，勤勉尽责以及在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

河北汇金集团股 份有限公 司董事会

二〇二一年四月十六日