证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2022-003

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事范经华、林承朝先生的书面辞职报告，范经华先生因工作原因辞去公司董事、审计与风险管理委员会委员职务，林承朝先生因工作原因辞去公司董事、提名委员会委员职务，范经华、林承朝先生原定任期自 2021 年 10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，范经华、林承朝先生均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，范经华、林承朝先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，范经华、林承朝先生未持有公司股票，其确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。公司董事会对范经华、林承朝先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

范经华、林承朝先生辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日