证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-031债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 4 月 17 日收到公司高级副总裁兼董事会秘书何晓锋先生递交的辞去董事会秘书职务的报告，何晓锋先生因工作安排原因向董事会申请不再担任董事会秘书职务，辞职后何晓锋先生将继续在公司担任高级副总裁职务，协管证券事务、投融资等工作，并承担部分经营管理工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何晓锋先生辞去董事会秘书职务的报告在送达公司董事会之日起生效。

何晓锋先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，在公司规范治理方面发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2022 年4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任易佳丽女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

易佳丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具备履行职责所必须的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已对董事会聘任易佳丽女士担任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

易佳丽女士的联系方式如下：

电话：0731-22778608

传真：0731-22778606

电子邮箱：[email protected]

通讯地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号

邮政编码：412003

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日附件：

易佳丽女士简历

易佳丽女士，汉族，1991 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学硕士。2014 年 6 月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表、投融资管理部副经理、董事会办公室主任。2015 年 12 月参加深圳证券交易所第四十七期董事会秘书培训班并通过考试。

截止本公告披露日，易佳丽女士持有公司股份 33,400 股，为公司股权激励授予股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持股公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。