证券代码：300368 证券简称：汇金股份公告编号：2022-011 号

河北汇金集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 1日收到公司非独立董事杜彦晖先生提交的书面辞职报告，杜彦晖先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为 2019 年 08 月 19 日-2022 年 8 月 18日）。辞职后，杜彦晖先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，杜彦晖先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司相关工作及生产经营产生影响。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，杜彦晖先生未持有公司股份。

杜彦晖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杜彦晖先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北汇金集团股 份有限公 司董事会

二〇二二年四月一日