证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2021-037

福建福昕软件开发股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事卢兰琼女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，卢兰琼女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，卢兰琼女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，卢兰琼女士未持有公司股份。卢兰琼女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作及发展发挥了积极作用，公司董事会对其专业素养和工作成果予以充分肯定，并表示衷心地感谢！

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日