证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2022-043

山东金城医药集团股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁杨修亮先生的书面辞职函，杨修亮先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，杨修亮先生的辞职自辞职申请送达董事会时生效。

杨修亮先生辞去公司副总裁后，仍继续担任山东金城生物药业有限公司董事长及山东金城医药研究院有限公司副总经理。杨修亮先生原定高管任期自 2020年 5 月 12 日至第五届董事会任期届满。

截至本公告披露日，杨修亮先生直接持有公司股份总数为 130,000 股。杨修亮先生辞去公司副总裁职务后，其所持有的公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。公司及董事会对杨修亮先生在任职公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日