证券代码：300316 证券简称：晶盛机电编号：2021-011

浙江晶盛机电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事阮雪梅女士的辞职报告，阮雪梅女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

阮雪梅女士担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对阮雪梅女士在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，阮雪梅女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，阮雪梅女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。阮雪梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日

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