证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-037

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 10 月 18 日，公司董事会收到董事李民富先生的《辞职申请》，李民富先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李民富先生未持有公司股票。

根据相关法律法规及公司制度的规定，李民富先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

李民富先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日