证券代码：002548证券简称：金新农（维权）公告编号：2021-148债券代码：128036债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王小兴先生、肖世练先生的书面辞职报告。王小兴先生、肖世练先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。本次辞职后，王小兴先生、肖世练先生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，王小兴先生、肖世练先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王小兴先生、肖世练先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。

王小兴先生、肖世练先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向王小兴先生、肖世练先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日