中船科技股份有限公司

关于总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总会计师王锐女士提交的书面辞职报告，因工作原因，王锐女士请求辞去公司总会计师职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王锐女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。王锐女士的辞职不会影响公司依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。王锐女士在担任公司总会计师期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王锐女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照有关规定，尽快选聘财务负责人。在新任财务负责人入职前，公司董事会指定董事会秘书黄来和先生代行财务负责人职责。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日