康欣新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司总经理郭志先女士和副总经理李洁先生递交的辞呈。

郭志先女士因年近七旬，身体欠佳，辞去公司总经理职务，同时辞去湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长职务及湖北康欣科技开发有限公司董事长职务。

李洁先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，同时辞去湖北康欣新材料科技有限责任公司总经理职务及嘉善新华昌木业有限公司董事长职务。

郭志先女士和李洁先生辞职后将继续担任公司董事，直至公司第十届董事会届满。

郭志先女士和李洁先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日