证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2022-009

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司高级管理人员辞职情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张澎先生、副总经理王兆君女士提交的书面辞职报告。

公司总经理张澎先生即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，现申请辞去总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日。辞职后，张澎先生将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

公司副总经理王兆君女士即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，现申请辞去副总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13日。辞职后，王兆君女士将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、公司总工程师。

张澎先生、王兆君女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张澎先生、王兆君女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。

截至本公告披露日，张澎先生直接持有公司股份 6,901,958 股，占公司总股本的6.1620%。张澎先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

截至本公告披露日，王兆君女士直接持有公司股份 315,040 股，占公司总股本的0.2813%。王兆君女士不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司副总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

公司董事会对张澎先生、王兆君女士在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司高级管理人员聘任情况

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

三、关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的理由及离任后买卖公司股票情况

童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2022 年 1 月 24日辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士为公司副总经理。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至今，未买卖公司股票。

截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日 附件：

宋金锁先生简历如下：

宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于河北建材职业技术学院行政管理专业，大专学历，经济师职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6月任公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。

截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 38,855,900 股,占公司总股本的34.6903%。宋金锁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

童秋菊女士简历如下：

童秋菊，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于陕西理工大学计量标准化与质量检验专业，大专学历，助理工程师职称。1989 年 8 月至 2000年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000 年 11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢公司质检员，2004 年 3 月至 2005 年 4 月，自谋职业，2005 年 5 月至 2019 年 10 月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019 年 11 月至今任公司总经理助理、综合办公室主任、工会主席；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司监事，2020 年 3 月至 2022 年 1 月任公司职工监事。

截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 汲福岩先生简历如下：

汲福岩，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于吉林工程技术学院机械制造及自动化专业，本科学历。

2002 年 7 月至 2006 年 6 月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部经理、设计工程师，2006 年 7 月至 2009 年 12 月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车间主任，2010 年 1 月至 2012 年 2 月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师，2012年 3 月至 2012 年 8 月自谋职业，2012 年 9 月至今任公司工艺员、质保部副部长、生产部副部长、生产部部长。

截至本公告披露日，汲福岩先生直接持有公司股份 50,000 股,占公司总股本的0.0446%。汲福岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。