证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-012债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于独立董事任职满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会分别收到独立董事佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生的辞职报告，鉴于三位独立董事在公司担任独立董事职务将于2022年2月22日满六年，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。

佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生三位独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，三位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生均不再在公司任职。

截至本公告披露日，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生均不持有本公司股份，其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等直系亲属也未持有本公司股份。

为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任的独立董事到任之前，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生仍将继续履行独立董事及各自在相关专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

在担任独立董事期间，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生等三位独立董事勤勉尽责、独立公正，积极利用自身专业能力为公司发展献计献策，对公司的科学决策、规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司对佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生六年来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

1特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十二日

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