证券代码：603392证券简称：万泰生物 公告编号：2021-082

北京万泰生物药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书叶芳女士提交的书面辞职报告。叶芳女士因个人职业规划原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对叶芳女士在任职期间的辛勤付出和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长邱子欣先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日