证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2022-006

陈克明食品股份有限公司

关于公司副总经理辞任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张军辉先生提交的书面辞职报告，张军辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张军辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张军辉先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告披露日，张军辉先生持有公司股份 13.5 万股，已获授但尚未行权的股票期权 13.5 万份。张军辉先生所持公司股份的变动将遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，已获授但尚未行权的股票期权公司将依据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定予以注销。

张军辉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 01 日