证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-036

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄鹏先生的书面辞职信，并于 2022 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补冯凌旭为独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于独立董事黄鹏先生于近日因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，黄鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，根据公司董事会提名，拟增补冯凌旭先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，黄鹏先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。

公司董事会对黄鹏先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会及独立董事已对冯凌旭先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为冯凌旭先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。冯凌旭先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日附件：冯凌旭先生简历

冯凌旭，男，中共党员，1961 年出生，大连理工大学研究生院工商管理硕士。历任鞍钢工会生产部副部长、鞍钢工会生产科技部部长、鞍钢生产技协部部长、通用鞍钢医院管理有限公司监事会主席,鞍钢工会副主席。目前不在其他公司担任任何职务。