证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-028

贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 5 月 26 日收到公司独立董事张志康先生、胡北忠先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，张志康先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。张志康先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。胡北忠先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。胡北忠先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。

公司董事会向张志康先生、胡北忠先生在担任公司独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

张志康先生、胡北忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，张志康先生、胡北忠先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张志康先生、胡北忠先生将继续履行职责。

特此公告。

2021 年 5 月 27 日